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Patrimônio e Governança | Alexandre Arregui

Como funciona o planejamento patrimonial

Planeamiento Patrimonial a travez de estructuras fiduciarias y corporativas (tusts, fideicomisos, fundaciones, compañías, participaciones de capital, fondos privados, etc.) enfocándose en proteger el patrimonio y el futuro de los beneficiarios de eventos imprevisibles.

El camino para diagnosticar, elaborar y ejecutar un proycto de protección patrimonial y de sucesión, puede ser comprendido conforme a las etapas sugeridas debajo:

 

Estudio y adaptación del tipo de estructura, jurisdicción, y composición de elementos de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada familia.Elección de la mejor composición fiduciaria para combinar los requisitos legales, jurisdiccionales, y de conformidad con la legislación internacional en vigor.

Servicios de Protector integrando en la estructura de la familia, de forma individual o corporativa. El servicio de Protector proporciona un control efectivo en la rutina diaria de la estructura, principalmente para supervisar el buen funcionamiento del servicio de fideicomisarios, banqueros, contadores, y demás prestadores de servicios.

La independencia que un Protector proporciona para que el Instutuidor y la familia estén más informados y conscientes de lo que está pasando en su estructura, bien como el Protecotr tiene la posibilidad de destituir al Fideicomisario, si la Compañía Proveedora de servicios fiduciarios deja de existir, se mude de país, o ocurra una mudanza de la persona que se comunica con el cliente dirctamente, como por ejemplo, el gerente de relaciones.

Acompañamiento en la elaboración e implementación de un proyecto filantrópico, sea constituir una Institución o elaborar un proyecto conexo filantrópico o caritativo.Estructuración de diversos tipos de estructuras fiduciarias, tales como Trusts, Fideicomisos, Fundaciones, PTCs, Entidades Ejecutivas, Fondos, Participaciones, Pólizas de Seguro, etc.

Riguroso control de conformidad y concordancia con la normas contra lavado de dinero y similares, formularios específicos para FATCA, CRS y otros.

La verificación y análisis de aspectos tributarios e impositivos no son integrantes de nuestra oferta de servicios ya que pueden acarrear conflictos de intereses con los clientes y familias. Por tanto, sugerimos que tal análisis sea efectuado por un abogado tributarista de referencia del cliente o de la familia. Si no tuviese acceso a este profesional, le podemos presentar una lista de abogados tributaristas credenciados y habilitados en diversas jurisdicciones.

 

ALGUNAS POSIBILIDADES DE ASESORAMENTO EN EL PLANEAMIENTO PATRIMONIAL E INTERNACIONAL:

Pasos de la estrategia sucesoria y transgeneracional: diagnosticamos, presentamos soluciones, incorporamos los valores y deseos, siguiendo por la implementación de la estructura y su ejecución.

Selección y coordenación de los servicios prestados a los clientes, como gestores de portafolio independientes, auditorías y revisiones contables.

Asesoría en la creación de vehículos de inversión y fondos privados junto a proveedores.

Consolidación patrimonial y contable de bienes muebles e inmuebles.

Asesoramiento en la adquisición y venta de bienes de alto valor como obras de arte, inmuebles, aviones y barcos.

Asesoría de control y acompañamiento junto a bancos privados, gestores independientes de portafolios de inversión, bien como otros prestadores de servicio en la esfera doméstica e internacional.

Asesoría en la gestión de relaciones entre la instituciones financieras y los clientes.

 

PERFIL DE NUESTROS CLIENTES

En nuestra práctica profesional nos enfrentamos con eventos de la vida que, muchas veces, no fueron programados o esperados. Para ilustrar, veamos algunas situaciones recurrrentes en nuestra práctica diaria que han llevado a nuestros clientes a buscar una solución fiduciaria (fideicomiso, fundación, etc.)

Familias jóvenes que quieran iniciar un proyecto de gobierno y sucesión para sus descendintes;

Gestión independiente vía profesional fiduciario que garantice la transmisión de bienes después del fallecimiento de cujus siguiendo estrictamente los preceptos y deseos legados a los herederos, y de manera confidencial a cada ente beneficiario;

Posibilidad de una prestación de servicio de acompañamiento en la gestión de bienes de la/el Matriarca y Patriarca en situaciones que estos no tengan control o consciencia de que hospital, o que médico, puedan escojer, bien como optar para que este encargo quede a responsabilidad de miembros de la familia o terceros;

Evento de liquidez en la venta de empresa familiar o grupo empresarial;

Precaución contra la muerte súbita (accidentes, derrames cerebrales, problemas cardíacos);

Relaciones homosexuales;

Sospecha de matrimonio de interés con los miembros de la familia;

Entes familiares toxicómanos;

Disputas familiares con amenazas, inclusive de muerte;

Matriarcas y Patriarcas que desean dejar los valores familiares y la cohesión familiar en un estado de perpetuidad para las próximas generaciones, con un proyecto de gobierno familiar orgánico y operativo;

Confidencialidad en la separación de informaciones legadas a los beneficiarios y grupos familiares, sin que haya confusión en la distribución de bienes heredados;

Familias que por una o otra razón no han dejado herederos, y que no poseen parientes sanguíneos, o bien lejanos, y quieran destinar la sucesión a un tercero como Instituciones Filantrópicas;

Problemas matrimoniales;

Pacientes con enfermedades terminales o incapaces de actuar y discernir en el futuro cercano;

Amenazas de secuestro y extorsión;

Prodigalidad;

Confusión entre los bienes de la empresa y los bienes personales de los miembros de la familia;

Disputas familiares con el ocultamiento de bienes como muebles, joyas, obras de arte, etc.